Martes Agosto 21, 2018

 

•Resolución hasta el reinicio de actividades en el 2015

Ficrea: defrauda ahorradores entre omisiones de la autoridad

Los ahorradores señalan a la misma CNBV como responsable del fraude; era su responsabilidad conocer la situación en la que se encontraba la sociedades financiera. “El único responsable aquí de esto, aunque sea difícil de entender para la sociedad y los ahorradores, es el dueño de Ficrea”: Jaime González Aguadé

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El pasado viernes 19 de diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó operaciones fraudulentas y triangulación de recursos por parte de la Sociedad Financiera popular Ficrea, por lo que ordenó su disolución y liquidación.

Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión, detalló que a través de las empresas Leadman Trade, Baus&Jackman Leasing y Monka Comercial se transfirieron 5,900 millones de pesos, de los cuales sólo 3,200 millones de pesos fueron registrados.

Los 2,700 millones de pesos faltantes fueron desviados para gastos personales del socio mayoritario Rafael Olvera Amezcua, quien ocupaba los ahorros de los usuarios en yates, autos de lujo y casas en el extranjero, según la resolución de la CNBV.

Por su parte, Eduardo Cruz Gómez, coordinador general de la unidad especializada en operaciones con recursos de procedencia ilícita de la PGR, informó que esta unidad lleva el 80% de la investigación cometidas por la sociedad financiera popular Ficrea.

Agregó: “No es una tarea acabada. Estamos trabajando para concluirla lo más pronto posible y necesitamos tener elementos suficientes para poder ejercer acción penal”.

Asimismo, la CNBV ha presentado desde el pasado 7 de noviembre denuncias penales en la PGR aunque no se han revelado los nombres que éstas manejan para no poner en riesgo la investigación sobre este fraude cometido por la empresa dirigida por Rafael Olvera Amezcua.

El presidente de dicha institución, Jaime González Aguadé, indicó que “el único responsable aquí de esto, aunque sea difícil de entender para la sociedad y los ahorradores, es el dueño de Ficrea, que hizo este hoyo. Pero lo hizo tan grande que no alcanza a pagar a todos los depositantes y ni siquiera hay suficientes activos para se les pague al 100 por ciento.”.

González Aguadé comentó que en estas operaciones se defraudó tanto a acreditados como a depositantes mediante un esquema que cubrió transacciones ilegales y en las cuales hay un faltante por dos mil 700 millones de pesos.

Sin embargo, el seguro de depósito para ahorradores sólo cubre 131 mil pesos por ahorrador que será el primer monto a pagarse en espera de la venta de los activos de la empresa que se encuentra ya en liquidación.

Los ahorradores señalan a la misma CNBV como responsable del fraude ejercido en su contra dado que era su responsabilidad conocer la situación en la que se encontraba la sociedades financiera. Después de tomar el cuarto piso de la Condusef y protestar afuera de la Secretaría de Gobernación, este lunes 22 de diciembre, fueron informados que Luis Madrazo, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo mostró interés en administrar las 6,800 cuentas de ahorro que manejaba Ficrea siempre y cuando los afectados acepten esperar la intervención jurídica del caso.

 

 

 

 


 

 

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COLATERALES
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La SHCP publica en DOF

la liquidación de Ficrea

 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el 23 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la revocación de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea, con lo que confirma su liquidación y disolución. El DOF refiere que de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), esta sofipo presentaba irregularidades en sus operaciones tanto en las inversiones que realizaba como en el otorgamiento de crédito.

CNBV: Los responsables

del fraude irán a prisión

Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aseguró en una entrevista que Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de lo que fuera la segunda sociedad financiera más grande de México, irá a la cárcel. “Estoy seguro que estará en la cárcel. Pagarán los responsables, como es el caso de otros fraudes que hubo en esta administración. Así que vamos a seguir trabajando para que se cumpla la ley, con la PGR, con la Unidad de Inteligencia Financiera y vamos a aportar todas las pruebas necesarias. Hablaremos con los ministerios públicos y no vamos a parar hasta que haya una sentencia”.

La CNBV y Condusef

ocultan fraude: ahorradores

Un grupo de ahorradores que depositaron sus recursos en Ficrea, acompañado por el senador Mario Delgado, en conferencia de prensa en el Senado de la República, acusó que las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, el titular de Condusef, Mario Di Costanzo, quieren liquidar a esta empresa para que se acabe el problema y no quieren que la sociedad conozca qué ocurrió. “No hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión, no hay información oficial de las transferencias, a dónde se fue ese dinero, quién lo tiene, eso es algo que no conocemos”.

 

 

 

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